题目内容
（请给出正确答案）
A.客户要求变更相关信息，姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
B.客户涉及洗钱或恐怖融资名单
C.获得的受益所有人信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
D.客户涉及有权机关查冻扣
答案
ABCD
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更多“以下哪些属于应当开展客户重新识别的情形（）”相关的问题
A.要及时更新客户身份基本信息
B.异常情况，应重新识别客户身份
C.应按规定识别交易的受益人
D.办理任何金融业务，都要识别客户身份
A、确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B、可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C、在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D、如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担
A.收取客户资金时，应认真执行公司关于客户身份识别的相关要求
B.团险直销业务除关联企业外不接受第三方付费
C.按照《关于进一步明确收付费管理要求的通知》规定，对客户身份证进行识别，并留存影像，确认收款人、付款人合理性
D.明确收取、支付现金的情形，并进行客户身份识别、留存相关资料影像，确保现金收付费的合理性，同时提高收付费的转账率
A.有新的证据证明原判决、裁定认定的事实确有错误的
B.据以定罪量刑的证据不确实、不充分或者证明案件事实的主要证据之间存在矛盾的
C.原判决、裁定适用法律确有错误的
D.审判人员在审理该案件的时候，有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的
A、从客户的角度出发，全面、详细的向承约商陈述、表达为了满足其已识别的需求应做哪些准备工作。
B、面对客户已识别的需求，承约商从被选的项目方案中选出一种可能的项目方案来满足这种需求。
C、承约商为了满足客户识别了的需求，在需求建议书约定的条件和具体情况下为实现客户的目标而进行的设想。
D、在可供实施的备选方案中，选择最佳的方案来满足客户的需求，选择在现实中可行的、投入少、收益大的项目方案。
A、从客户的角度出发，全面、详细的向承约商陈述、表达为了满足其已识别的需求应做哪些准备工作。
B、面对客户已识别的需求，承约商从被选的项目方案中选出一种可能的项目方案来满足这种需求。
C、承约商为了满足客户识别了的需求，在需求建议书约定的条件和具体情况下为实现客户的目标而进行的设想。
D、在可供实施的备选方案中，选择最佳的方案来满足客户的需求，选择在现实中可行的、投入少、收益大的项目方案。
A.在了解被审计单位及其环境的整个过程中识别风险
B.评估重大错报风险时，可以不考虑相关内部控制
C.应当确定识别的重大错报风险是与财务报表整体相关还是与特定的认定相关
D.应当将所了解的控制与特定认定相联系
