下列说法正确的是:()
A.骗取贷款、票据承兑、金融票证罪与贷款诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪的区别便是主观上是否有非法占有的目的
B.行为人擅自设立金融机构后,又非法吸收公众存款的应当数罪并罚
C.银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,犯“窃取、收买、非法提供信用卡信息罪”的,从重处罚
D.如果银行工作人员违规向关系人发放贷款的,从重处罚
A.骗取贷款、票据承兑、金融票证罪与贷款诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪的区别便是主观上是否有非法占有的目的
B.行为人擅自设立金融机构后,又非法吸收公众存款的应当数罪并罚
C.银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,犯“窃取、收买、非法提供信用卡信息罪”的,从重处罚
D.如果银行工作人员违规向关系人发放贷款的,从重处罚
贷款业务的操作风险来自于内、外部两个方面。下列风险属于贷款业务外部操作风险的有()。
A.借款人开立多家公司以套取银行贷款
B.信贷工作人员和借款人合伙提供虚假材料骗取贷款
C.担保物或其他重要贷款档案资料交接、保管失误
D.AB说法都正确
A.甲某犯有伪造公司、企业印章罪、诈骗罪,属于牵连犯,对甲某应当以诈骗罪一罪定罪处罚
B.甲某犯有伪造公司、企业印章罪、伪造金融票证罪、金融凭证诈骗罪和贷款诈骗罪,属于牵连犯,对甲某应当以金融凭证诈骗罪一罪定罪处罚
C.甲某分别从五个银行骗取贷款的行为,属于连续犯
D.甲某分别从五个银行骗取贷款的行为,不属于连续犯
A.吴某的行为构成提供虚假证明文件罪
B.吴某的行为构成骗取贷款罪
C.吴某的行为构成贷款诈骗罪
D.吴某的行为构成对非国家工作人员行贿罪
A.甲以欺骗手段骗取银行贷款,给银行造成重大损失的,构成贷款诈骗罪
B.乙以牟利为目的套取银行信贷资金,转贷给某企业,从中赚取巨额利益的,构成贷款诈骗罪
C.丙公司以非法占有为目的,编造虚假的项目骗取银行贷款。该公司构成贷款诈骗罪
D.丁使用虚假的证明文件,骗取银行贷款后携款潜逃的,构成贷款诈骗罪
A.倒卖车票的行为构成倒卖车票罪,倒卖邮票的行为构成倒卖有价票证罪
B.构成骗取出口退税罪被判处罚金、没收财产的,在执行财产前,应当优先由税务机关追缴所骗取的出口退税
C.签发空头支票或者与其预留印鉴下不符的支票,骗取财物
D.假冒没有注册的驰名商标同样构成假冒注册商标罪
A.陈某构成招摇撞骗罪
B.陈某构成诈骗罪
C.对陈某应当加 重处罚
D.陈某不构成犯 罪
A.甲、乙构成高利转贷罪,丙无罪
B.甲、乙构成骗取贷款罪,丙无罪
C.甲、乙构成高利转贷罪、非国家工作人员受贿罪,丙构成对非国家工作人员行贿罪
D.甲、乙构成骗取贷款罪、非国家工作人员受贿罪,丙构成对非国家工作人员行贿罪
A.甲携带少量烟花爆竹不构成犯罪
B.甲与找错座位的乘客发生口角,并大骂黄牛构成寻衅滋事罪
C.甲骗取网友5000元,构成招摇撞骗罪
D.甲不给查票并致使警察轻伤,构成妨害公务罪
A.一般也称其为倒签单
B.是一种十分常见的欺诈手法,常见于意外伤害保险中
C.实际即打时间差
D.将投保前发生的在伤害事故,伪造成投保后发生的保险事故以达到骗取保险金的目的