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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

银行为符合条件的企业办理货物贸易收付款时,可以审核其(),以满足企业办理跨境人民币收付款业务时的电子化需求。

A.纸质单证

B.所有单证

C.相关单证

D.电子单证依据:跨境人民币业务展业原则总则审核要点

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第1题
为企业办理跨境人民币收付款,应通过跨境人民币系统查询企业是否属于()。

A.跨境人民币业务重点监管名单企业

B.货物贸易名录内企业

C.特殊监管区内企业

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第2题
银行为B类企业办理货物贸易项下付汇,根据展业原则自主决定审核的材料。()
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第3题
下面不属于贸易外汇收支便利化试点银行在确保交易真实、合法,符合合理性和逻辑性的基础上,可为本行试点企业实施的便利化措施:()。

A.优化单证审核(按现行政策规定需审核的除外)。

B.货物贸易超期限等特殊退汇业务免于事前登记。

C.离岸转手买卖业务无需审核交易单证。

D.货物贸易对外付汇时免于办理进口报关单核验手续。

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第4题
贸易外汇收支便利化试点银行在确保交易真实、合法,符合合理性和逻辑性的基础上,可以为本行试点企业实施的便利化措施()。

A.货物贸易对外付汇时免于办理进口报关单核验手续。

B.货物贸易超期限等特殊退汇业务免于事前登记。

C.优化单证审核(按现行政策规定需审核的除外)。

D.经所在地外汇分局备案的其他贸易外汇收支便利化措施。

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第5题
国家外汇管理局启动货物贸易应急业务办理方案以后,银行办理货物贸易外汇收支时,下列做法错误的是:()。

A.柜台人员应主动询问企业名录和分类状况,并按照分类管理规定审核企业提交的交易单证;

B.对于B类企业货物贸易外汇收支,银行在应急期间暂停电子数据核查;

C.凭《登记表》办理的业务,无需手工签注纸质《登记表》,待系统恢复后在系统中直接核注《登记表》

D.银行办理货物贸易外汇支出的,待货贸系统恢复正常后,在“报关信息核验”模块进行补操作。

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第6题
银行为个人和单位办理支付结算时,只负责将款项从付款单位账户划转到收款单位账户,不承担任何
垫款的责任。()

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第7题
根据《经常项目外汇业务指引(2020年版)》,企业贸易外汇收支包括()。

A.从境外、境内保税监管区域收回的出口货款,向境外、境内保税监管区域支付的进口货款;

B.从离岸账户、境外机构在境内账户收回的出口货款,向离岸账户、境外机构在境内账户支付的进口货款;

C.深加工结转项下境内收付款;

D.离岸转手买卖项下收付款;

E.其他与货物贸易相关的收付款。

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第8题
A公司3年办理名录登记,但此后一直未发生货物贸易收付汇。这种情况下,外汇局是否可以将其从名录中注销?名录内企业发生何种情况,外汇局可将其从名录中注销?
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第9题
对于名录内企业,合理尽职审查后办理货物贸易外汇收支,下述说法正确的是()

A.对A类企业,其贸易外汇收支按国家相关规定适用便利化的措施

B.对B类企业,办理贸易外汇收支须进行电子数据核查,并对交易单证进行审查,对于超额度的业务及其他特定业务,凭外汇局《登记表》办理

C.对C类企业,其贸易外汇收支逐笔凭外汇局《登记表》办理

D.符合国家外汇管理规定的粤港澳大湾区内试点分支机构,在为试点企业办理贸易收支时,经当地外管局备案或核准后,可实施更加便利化措施,简化审单和收付汇流程

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第10题
银行违反《经常项目外汇业务指引(2020年版)》电子单证业务相关外汇管理规定条件的,应如何处理()。

A.银行违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的,应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务6个月;

B.银行违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的,应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务1年;

C.银行违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的,应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务18个月;

D.银行违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的,应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务2年。

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第11题
我行为企业办理经常项目跨境人民币业务,仍需识别客户为可信、关注客户,识别标准包括()。

A.是否跨境人民币业务重点监管名单企业

B.货物贸易企业名录分类

C.是否异地企业

D.近一年是否涉及人行处罚案件

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