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更多“当金融机构业务人员办理业务发现假币时，被收缴人可以不将假币交…”相关的问题
第1题
某银行业金融机构的现金委托社会清分机构清分后调入，双方达成协议，由社会清分机构记录、存储冠字号码，保证冠字号码可追溯查询。该批现金后调运至该银行某营业网点，网点柜员在为客户李某办理取款业务时，发现调入现金中有一张伪造假币，柜员及时通知社会清分机构，并按相关规定将假币予以收缴。客户李某于次日至网点投诉取出一张变造假币，并要求查询冠字号码。针对该案例，以下表述正确的是（)。（案例分析)
A、网点在付款前发现的假币，应由本行承担责任
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B、网点在付款前发现的假币，应由社会清分机构承担责任
C、对于客户的查询要求，应由网点受理检索申请，按事先协议约定的方式，向社会清分机构提出检索要求，社会清分机构应在2个工作日内向网点提交检索结果，并由网点向客户反馈结果
D、对于客户的查询要求，应由社会清分机构受理检索申请，并向客户反馈结果
第2题
办理人民币存取款业务的银行业金融机构一次收缴持有人同一面额（)张以上假人民币时，如假人民币冠字号码前6位一致，应按前6位冠字号码在“假币收缴凭证”中分类填写
A.2
B.3
C.4
D.5
第3题
杨先生到某银行办理美元存款业务，储蓄柜员小王在为其办理业务时发现11张10元面值的美元假币，小王与一名同事在该假币的正面水印窗及背面中间位置加盖了假币印章，向杨先生出具了《假币没收收据》。以下有关上述案例中，说法正确的是_______。
A.小王在发现11张假外币的情况下，未向当地公安机关进行报案
B.小王发现假外币纸币不应当面加盖“假币”字样的戳记，应放入统一的专用袋加封
C.小王应向客户开具《假币收缴凭证》
D.小张没有向客户履行告知程序
第5题
下面对反假币信息系统的功能描述正确的是（)
A . 存储管理全国各地假币收缴数量、种类、特征等信息
B . 实时对假币信息进行检测
C . 实现人民银行与办理存取款业务的金融机构反假货币信息
D . 实现货币真伪远程鉴定
第6题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，被收缴人不配合金融机构收缴行为应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的，涉及假外币的，依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定处以（)罚款。
A.1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.1000元以上3万元以下
D.5万元以上
第7题
小张是某银行营业网点的柜员。一天，小张在办理魏大爷的存款业务时，发现其中一张100元纸币疑似假币。于是小张叫来营业网点另一名柜台人员，共同对该货币进行鉴别。经反复验看，她们认定该100元纸币为假币。于是，小张告诉魏大爷这是一张假币，并当魏大爷的面加盖“假币”印章。但是魏大爷心存疑虑，要求小张将这张钱再给回自己好好看看。小张做法正确的是()。
A.将该假币从窗口递还给魏大爷让其仔细查看
B.将假币先给大堂经理，由大堂经理将假币交给魏大爷查看
C.将假币递给魏大爷，同时嘱咐魏大爷一定要还回来
D.隔着柜台窗口，将假币不符合真币防伪特征的地方一一指给魏大爷看，并告诉他如有异议可申请鉴定
第9题
金融机构清分中心在金融机构网点缴存的现金中发现假币，假币实物由_______直接收缴。A.清分中心的
金融机构清分中心在金融机构网点缴存的现金中发现假币，假币实物由_______直接收缴。
A.清分中心的上级部门
B.清分中心
C.当地人民银行分支机构
D.中国人民银行总行
第10题
甲从A地购得面值2万元的假币，然后携带假币乘坐火车到B地。甲在车上与几个朋友赌博时被乘警发现，乘警按规定对甲处以罚款，甲欺骗乘警，以假币交纳罚款，被乘警发现。甲的行为构成下列哪些罪？( )
A.购买、运输假币罪
B.诈骗罪
C.持有、使用假币罪
D.赌博罪
