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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

自然人客户的身份基本信息包括()

A.姓名、性别、国籍、职业

B.住所地或者工作单位地址、联系方式

C.身份证件或者身份证明文件的种类

D.出生日期

E.身份证件号码

F.身份证件有效期

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第1题
自然人客户的“身份基本信息”中住所地信息与经常居住地不一致的,可以登记客户的住所地。()

自然人客户的“身份基本信息”中住所地信息与经常居住地不一致的,可以登记客户的住所地。()

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第2题
开户机构在获取非自然人客户受益所有人信息后,通过综合业务系统如实登记受益人所有人基本信息,系统登记信息与纸质证明资料要保持一致。()

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第3题
客户主要指以自然人身份接受消费产品和服务的人,机构和企业并非客户。()
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第4题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)要求,义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。()
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第5题
对于保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同,保险公司在订立保险合同时,应采取哪些客户身份识别措施?

A.确认投保人与被保险人的关系

B.核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件

C.登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息

D.核对投保人、被保险人、指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件

E.登记投保人、被保险人、指定受益人的身份基本信息

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第6题
对存量客户进行身份识别时,如果客户被确定为特定自然人客户,公司可与其维持现有业务关系,但不得建立新的业务关系。()
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第7题
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致,登记客户的住所地。此题为判断题(对,错)。
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第8题
金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求,对下列哪些客户履行客户尽职调查义务。

A.国家元首、政府首脑、高层政要

B.重要的政府、司法或者军事高级官员,国有企业高管、政党要员

C.实际控制客户的自然人属于国家元首、政府首脑、高层政要

D.国家元首、政府首脑、高层政要的家庭成员

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第9题
在任何情况下,自然人都应当随父姓或者母姓。()
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第10题
在自然人居民身份的确定上,各国所采用的标准不同,归纳起来,主要包括

A.住所标准

B.居所标准

C.居住时间标准

D.国籍标准

E.居住年限标准

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第11题
下列关于罗马人法说法错误的是()

A.人法又称身份法

B.人法中的人仅指自然人

C.完整的人格权包括自由权、市民权和家长权

D.如果原来享有的身份权有所丧失,就会出现“人格减等”

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