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第2题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）
A.继续为客户办理业务
B.中止为客户办理业务
C.不与理睬
D.采用临时冻结账户
第4题
金融机构应当以适当方式提示客户及时更新已登记的客户身份基本信息，并定期审核本金融机构保存的客户基本信息。客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，在客户提交新的身份证件或身份证明文件前，金融机构不得为其办理业务（）
第6题
重新对客户开展尽职调查的特定情况有（）
A.客户要求变更法定代表人或者负责人的
B.客户先前提交的身份证件已过有效期的
C.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.其他需要关注并审查客户状况及交易情况的
第7题
按照人行要求以及公司制度，证件过期包括自然人客户、机构客户及其控股股东或者实际控制人、受益所有人、法定代表人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件任一证照已过有效期或失效，以及机构客户已换发新证，但未在公司更新证照或身份证明材料等情形（）
第8题
经过客户身份识别及查询客户资料和交易记录后，发现以下哪些情况，应提交可疑交易报告（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.其他可疑行为
第11题
出现以下情形时，应及时重新识别客户（）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码等
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人
D.经市分行及以上法律与合规部认定的客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
