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[判断题]

某个人客户存入1万美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。()

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第1题

在个人系统出现全国性系统故障时，国家外汇管理局将通过国家外汇管理局应用服务平台发布信息，启动应急业务办理。应急期间，银行应如何办理，以下说法正确的是()。

A.对单笔等值3万美元(含)以下的个人结汇、购汇及单笔等值5千美元(含)以下的外币现钞存取和结汇，审核个人有效身份证件办理。

B.对单笔等值5万美元(含)以下的个人结汇、购汇及单笔等值1万美元(含)以下的外币现钞存取和结汇，审核个人有效身份证件办理。

C.对单笔等值5万美元以上的个人结汇、购汇及单笔等值1万美元以上的外币现钞存入和结汇，按照真实性审核原则，审核相关证明材料;对单笔等值5千美元以上的外币现钞提取，审核本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。

D.对单笔等值3万美元以上的个人结汇、购汇及单笔等值1万美元以上的外币现钞存入和结汇，按照真实性审核原则，审核相关证明材料;对单笔等值5千美元以上的外币现钞提取，审核本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。

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第2题

某企业3月末的银行存款日记账账面余额为119200元，从银行获得本月分对账单上的余额为152700元.经逐笔核对，发现存在以下未达账项：(1)企业收到客户的转账支票一张，金额为8600元，企业已入账，银行尚未入账;(2)企业开出一张转账支票，金额为2500元，接收单位尚未到银行支取;(3)银行代付电话费6000元，企业尚未收到付款通知;(4)银行收到企业托收的销货款49600，企业尚未收到银行的收款通知;(5)企业将月末多余现金4000存入银行，银行未及时入账。根据上述资料编制“银行存款余额

A.75700

B.174700

C.142700

D.162800

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第3题

案例备用信用证纠纷案案情 S国A银行收到W国B银行开立的以A银行为受益人的备用信用证，要求据此向D客

案例备用信用证纠纷案

案情

S国A银行收到W国B银行开立的以A银行为受益人的备用信用证，要求据此向D客户提供100万美元的信贷。A银行因缺少B银行的印鉴本，便去B银行某分行核对。尽管在核对过程中双方还有争议，但毕竟在信用证签注了“印鉴相符，B银行”的字样，落款是B银行分行的两位职员的签字。然后，A银行凭持有的B银行悉尼分行的印鉴本核对了该两位职员的签字，完全相符。就此，D客户从A银行取得了100万美元。不久，A银行为信用证的一些小修改和B银行联系时，B银行否认曾经开立过此证，并表示对该信用证不承担任何责任。因而，A银行要求凭信用证支取100万美元遭到B银行的拒付。B银行声称该信用证是伪造的，而且信用证上某些内容也足以引起A银行的警觉。A银行反驳称，印鉴经核对相符，说明信用证是真实的，为此B银行应对该证负责。

经法庭鉴定认为：原告A银行以其对汇入汇款业务中印鉴核对的处理引作证明，是按当地银行惯例行事的，因而也是确定信用证真伪的有效方法，并且如果通过具有代理关系的银行核对印鉴可以确认信用证的真伪，那么通过开证行的分行核对印鉴当然可以确认信用证的真伪。被告声称信用讧若干内容应引起A银行的警觉，因此被告可不受约束。法庭认为只有原告对于该伪证真正知情，被告才不受约束。对于原告来说，因不知道该信用证是伪造的而把被告的信用证当成是真实的，是合情合理的。

本法院裁决被告对该信用证承担完全责任。

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第4题

某客户每年年初向银行存入5000元，存期10年，年利率为6％，在流动性风险管理中，其10年后到期时银行应

为这个客户准备()流动资金。

A．65903．97元

B．69858．21元

C．36800．44元

D．31234．44元

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第5题

如果银行经理布鲁斯确定其银行的缺口为正2 000万美元，那么，利率上升5个百分点会导致银行利润A．增

如果银行经理布鲁斯确定其银行的缺口为正2 000万美元，那么，利率上升5个百分点会导致银行利润

A．增加100万美元；

B．减少100万美元；

C．增加1 000万美元；

D．减少1 000万美元。

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第6题

下述哪种情况属于直接融资？（)

A.你向富兰克林人寿保险公司支付人寿保险的保费，该公司向购房人发放抵押押贷款。

B.你通过史密斯·巴尼的经纪人买入通用电气公司的债券。

C.你在第一国民银行存入10万美元，该银行向哈德瓦公司发放10万美元的贷款。

D.上述情况都不属于直接融资。

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第7题

某公司2005年底的银行存款日记账账面余额为168800元，同期银行对账单余额为166000元，注册会计师在

核对银行存款日记账和对账单时发现下列情况： (1)12月15日银行对账单显示收到外地某加工厂的托收承付货款60000元，公司的日记账上没有记录。 (2)12月19日银行向外地某钢厂支付钢材采购款60000元，公司的银行存款日记账上没有记录。 (3)12月29日公司开出转账支票1张，金额6400元，银行对账单上没有记录。 (4)12月30日公司银行存款日记账记载存入银行转账支票1张，金额9200元。银行对账单上没有记录。要求：根据上述情况，验证公司年底的银行存款日记账余额是否正确，分析公司银行存款业务中可能存在的问题，指出应采取的审计程序。

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第8题

外汇局对“B类进口单位”单笔预付货款金额超过等值（)的，需提供经银行核对密押的外方银行出具的预付货款保函.

A.3万美元

B. 5万美元

C.10万美元

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第9题

如果一家银行的存款为100万美元，法定准备金率为5％，它持有的准备金为10万美元，那么如果出现______

__存款外流，它必须重新安排其资产负债表。

A．51 000美元；

B．20 000美元；