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[单选题]
客户身份识别范围包括为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币()万元以上(含 1 万元)或者外币等值()美元以上(含 )的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务
A.1;1000
B.1;2000
C.1;5000
D.5
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A、1;1000
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A.1;1000
B.1;2000
C.1;5000
D.5
A、1;1000
A.1 万元,1000 美元
B.1 万元以上,1000 美元以上
C.1 万元以上,5000美元以上
A.2 5000
B.1 5000
C.1 5000
D.1 1000
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外币等值10000美元以上
D.交易金额单笔外币等值1000美元以上
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B.单笔人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C.单笔人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D.单笔人民币4万元以上或者外币等值4000美元以上
A.在本行开立账户的客户
B.虽未开立账户,但与本行发生持续业务关系且应当开展客户尽职调查的客户
C.在本行办理一次性金融交易的客户
D.若有合理理由怀疑一次性金融服务涉及洗钱或恐怖分子融资活动,则不论其金额大小,仍应执行相应的客户尽职调查措施
A.实地走访、核实经营资质
B.了解经营情况、调查企业真实性
C.调查员工情况、调查企业内部情况
D.评估资金交易情况
A.客户股权结构等重要信息发生变更
B.开立外汇结算户
C.异地开立结算账户
D.客户ccs风险等级为2级
A.姓名
B.姓名拼音
C.住所地或者工作单位地址
D.证件到期日