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题目内容 （请给出正确答案）
[单选题]

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，本行保存的客户身份资料和交易记录应足以重现每项交易的真实情况，以提供（）所需的信息

A.客户身份识别

B.监测分析交易情况

C.调查可疑交易活动

D.查处洗钱案件

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D、查处洗钱案件

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第1题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，总行法律合规部设反洗钱专职岗位，按照不同的工作内容划分为（）

A.制度检查岗

B.可疑监测岗

C.风险评估岗

D.系统建设岗

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第2题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，重新识别应在规定情形发生后的（）个工作日内完成

A.2

B.3

C.5

D.7

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第3题
《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定，开户行运营主管（）督促清点并核查账户开立、变更、撤销情况，确保各类账户资料齐全、手续 完备、操作合规

A.每日

B.每周

C.每季度

D.不定期

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第4题
《晋商银行借记卡业务管理办法》规定，个人代理他人办理借记卡的，须提供（）

A.合法的代理开户授权委托书

B.代理人有效身份证件

C.被代理人的有效身份证件

D.关系证明

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第5题
《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定，开户行按照规定对企业账户采取控制账户交易措施的，应当在（）通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定

A.采取措施当日

B.采取措施次日

C.采取措施之日起2个工作日内

D.采取措施之日起5个工作日内

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第6题
银行建立配合反洗钱调查制度应当明确（)内控。

A.组织管理和工作流程

B.账户监控措施

C.保密规定

D.资料保存

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第7题
《晋商银行远程授权管理暂行办法》规定，被授权机构远程授权业务相关岗位包括（）

A.现场审核人员

B.授权主管

C.远程授权

D.业务经办人员

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第8题
为了加强中国的反洗钱力度，2003年1月人民银行颁行了（)的法令，直指洗钱犯罪。

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《反洗钱法》

C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

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第9题
《动物疫情报告管理办法》第三条规定，国务院畜牧兽医行政管理部门主管全国动物疫情报告工作，县级以上地方人民政府畜牧兽医行政管理部门主管本行政区内的动物疫情报告工作。（)
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第10题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采用防止、监控措施，建立健全（）制度，履行反洗钱义务。

A.客户身份资料保存

B.交易记录保存

C.客户身份辨认

D.可疑交易报告

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第11题
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（)。

A.5年

B.15年

C.反洗钱调查工作结束

D.10年

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