题目内容
（请给出正确答案）
A.未按规定对客户进行身份识别及核查的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告的
D.未按规定操作反洗钱信息监控报送系统的
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A.明知或应知其行为损害农村商业银行利益的
B.为本人或他人谋取私利的
C.授意、指使、强令、胁迫他人违规的
D.多次违规，屡查屡犯的
E.隐瞒事实、串供或伪造、隐匿、销毁证据的
A.未按规定制定、执行安全防范设施管理制度的
B.未按规定对安全防范设施进行管理使用和维护保养的
C.有效进行安防设施建设的
D.未按规定上报安全防范设施故障或未及时维修更换的
A.发现施工安全违法违规行为不予处理的
B.在监督过程中，索取或者接受他人财物，或者谋取其他利益的
C.对涉及施工安全的举报、投诉不处理的
D.发现施工安全违法违规行为不予查处的
A.ATM
B.自助终端
C.自助银行
D.银行卡受理终端
A．商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B．员工故意骗取、、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C．商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D．违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括《劳动法》和《合同法》等，造成个人工伤赔付或因性别(种族)歧视事件导致的损失
