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[判断题]

根据最新的《中华人民共和国反洗钱法修订草案公开征求意见稿》的规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构发现涉嫌洗钱、恐怖主义融资的可疑交易活动，需要调查合适的，可以向金融机构和特定非金融机构或者其他相关单位和个人进行调查。（）

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第1题

1997年，对（)的修订中，第一次以专门条款规定了洗钱罪，并将洗钱罪的上游犯罪从毒品犯罪扩大到了黑社会性质的组织犯罪和走私罪

A.中华人民共和国刑法

B.中华人民共和国反洗钱法

C.中国银联反洗钱工作规定

D.反洗钱与反恐怖主义融资计划

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第2题

最新的《中小学教师职业道德》是中华人民共和国教育部于（)年修订、颁布的。

A.1997

B.2004

C.2008

D.2012

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第3题

江西省实施《中华人民共和国人民防空法》办法最新修订是在（)。

A.2013年7月27日

B.2018年7月27日

C.2019年1月27日

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第4题

中国银行业监督委员会的具体职责是根据以下哪部法律确定的()。

A.《银行业监督管理法》

B.《中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中国银行业协会章程》

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第5题

注重对学前儿童和学前教育的科学研究，根据科学研究的最新成果修订幼儿园教育大纲是俄罗斯学

前教育的特点之一。()

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第6题

根据《中华人民共和国反洗钱法》（主席令〔2006〕56号），“与身份不明的客户进行交易”且情节特别严重的金融机构，__（）

A.处二十万元以上五十万元以下罚款

B.通报批评

C.处五十万元以上五百万元以下罚款

D.责令停业整顿或者吊销其经营许可证

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第7题

单位应定期根据最新的灾难恢复策略复审和修订灾难恢复预案。每年应至少组织一次灾难恢复预案的审查和批准工作。()

A.月

B.季度

C.半年

D.年

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第8题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，我国金融机构保存客户的交易资料，应当从交易记账之日起至少保存()。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

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第9题

以下哪项法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据（）。

A.《中华人民共和国商业银行法》

B.《中华人民共和国证券法》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中华人民共和国保险法》

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第10题

根据2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订的《中华人民共和国证券法》第50条的要求，公开发行的股份达到公司股份总数的( )1/2上；公司股本总额超过人民币4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上。

A.30%

B.25%

C.20%

D.10%

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第11题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的立法依据是（）

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《中华人民共和国反恐怖主义法》

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