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第1题
11406（IPDCO033）修改证明材料交易，除提供《变更单位银行结算账户申请书》/《临时存款账户展期申请书》/《开立单位结算账户申请书》，增加了《中国农业银行对公客户身份识别信息采集表》的操作提示。采集表适用范围为“（）、股权结构、实际控制人、受益所有人、资产总额、营业收入、从业人员数等信息”。
A.变更客户名称、证件类型及号码
B.法定代表人（负责人）姓名及证件号码
C.注册资本、注册地址
D.经营范围、经营地址
第3题
支行（经营单位）在客户（）全流程中，对客户进行初次识别、持续识别和重新识别，同时开展受益所有人识别工作，保证客户受益所有人信息完整、准确、时效
A.准入、存续、退出
B.准入、退出
C.准入、存续
D.准入、存续、变更、退出
第4题
义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定，严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，义务机构可以简化或者豁免受益所有人识别;但非自然人客户出现高风险情形的，不得简化或者豁免受益所有人识别。()
第5题
哪些识别、核实受益所有人身份的的方式作为辅助手段，获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料()。
A.询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.收集权威媒体报道
D.委托商业机构调查
第9题
通过()方式获取的信息、数据或资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。
A.收集的权威媒体报道
B.委托商业机构调查
C.要求非自然人客户提供的证明材料
D.客户依法提供的法定信息
第10题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)要求，义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。()
第11题
对非自然人客户受益所有人的追溯，要逐层深入，并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，其中公司的受益所有人，应按以下标准选择识别：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员（）
