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[判断题]
中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》,在50分基准分基础上,对评级指标逐项评价计分,确定法人金融机构的评级分数。()
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A.预防与教育并重
B.教育为先、预防为主
C.预防为先、教育为主
D.预防为主
A.根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形,中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理,分为A(AAA,AA,A),B(BBB,BB,B),C(CCC,CC,C),D,E共5类11级
B.根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形,中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理,分为A(AAA,AA,A),B(BBB,BB,B),C(CCC,CC,C),D,E,F共6类12级
C.根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形,中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理,分为A,B,C,D,E,F共6类
D.根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形,中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理,分为A(AAA,AA,A),B(BBB,BB,B),C(CCC,CC,C)共3类9级
A.金融机构自治
B.行业自律
C.机构准入
D.金融监管
E.社会监督
A.跨市场
B.跨业态
C.跨区域
D.跨领域
A.非诉第三方解决、多元化金融消费纠纷解决
B.诉讼、多元化金融消费纠纷解决
C.非诉第三方解决、双向金融消费纠纷解决
D.诉讼、双向金融消费纠纷解决
A.要求提交书面说明或者承诺
B.约见谈话
C.责令限期整改
D.限制高管升职