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[多选题]

反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯、__、__、__、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为()

A.恐怖活动犯罪

B.走私犯罪

C.贪污贿赂犯罪

D.偷税漏税犯罪

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ABC

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第1题
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照相关法律规定采取相关措施的行为()
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第2题
《反洗钱法》所称(),是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

A.洗钱

B.反洗钱

C.犯罪

D.可疑交易

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第3题
反洗钱,是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是抢劫犯罪所得及其收益。()
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第4题
反洗钱是为了预防、监控通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的活动,依照本法规定采取相关措施的行为。()
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第5题
“反扩散融资”,是指为了预防通过各种方式向从事恐怖活动的组织或个人提供资金或者其他形式财产,或帮助从事恐怖活动的组织或个人募集、管理或转移资金或者其他形式财产的犯罪活动,依照法律法规和监管规定而制定和实施一系列相关防控措施的行为()
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第6题
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。()

洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。()

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第7题
《中华人民共和国反洗钱法》中对洗钱的定义:通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动()
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第8题
()是指为了预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,依法采取相关措施的行为

A.洗钱

B.反洗钱

C.自洗钱

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第9题
工伤医疗康复是指通过各种方式使工伤职工保持并获得适当的职业,从而促进他们参与或重新参与社
会。()

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第10题
自伤或蓄意自伤是指通过各种方式反复地、故意地、直接地对自己采取的______,但无______且不会导致______的结
果。
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第11题
标准制定后,应通过各种方式对其适用性进行检验,一般而言,可以通过技术手段对硬性指标的合理性进行校验,而软性指标无法校验调整。()
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