题目内容
（请给出正确答案）
A.业务管理部门
B.风险管理部门
C.客户主管部门
D.审核部门
答案
C、客户主管部门
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A.有利于银行销售额增加，应帮助同事隐瞒
B.装作不知道
C.应当及时提示、制止，并视情况向所在机构或有关部门报告
D.直接向本行领导报告或上级主管部门检举
A.直接向本行领导报告或上级主管部门检举81
B.应当及时提示，制止，并视情况向所在机构或有关部门报告
C.装作不知道
D.有利于银行销售额增加，应帮助同事隐瞒
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E.中国人民银行要求关注的其他因素
A.根据中心支公司具体情况，制订并细化本机构反洗钱内部控制制度
B.组织本机构开展客户风险等级人工评估，做好客户分类管理工作
C.负责对本机构客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存工作开展情况进行监督、管理
D.审批洗钱风险管理的政策和程序
A.人行账户管理系统
B.人行备案管理系统
C.反洗钱系统
D.企业信息联网核查系统
E.国家企业信用信息公示系统
A.风险程度及风险规避的手段
B.项目环境影响评价
C.双方当事人的意愿
D.项目效益情况
E.项目的规模及其复杂程度
A.交易限额
B.止损限额
C.期限错配限额
D.期权限额
A.担保人的支持力度
B.借款人的信用等级
C.抵押品的市价
D.银行内部信贷管理
