题目内容
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[单选题]
经办机构收集境外主权类机构身份信息时,其中表决权信息应记录至少前()大表决权(投票权)成员国及表决权比例。无法获知表决权比例的,应记录出资比例
A.十
B.八
C.九
D.五
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A.十
B.八
C.九
D.五
A.申请开办业务理由不合理、与身份识别不符或有明显理由怀疑其从事违法犯罪活动的
B.境外主权类客户及其法定代表人或负责人、授权办理人(如有)命中本行筛查系统监控名单,且按照本行反洗钱和制裁合规管理政策禁止建立或维持客户关系的
C.注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为综合性制裁国家和地区的;国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为25%(含)以上的
D.经综合评估,洗钱和恐怖融资风险较高且本行难以对其采取有效风险控制措施,超过本行风险管理能力的
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
A.核对客户有效身份证件
B.查看已留存的客户有效身份证件
C.留存客户的其他身份证明文件
D.进行联网核查
A.外国政府
B.某国政府或某几国政府
C.外国政府、外国政党、外国政治集团
D.某个外国人或某几个外国人