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[判断题]
公司采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过公司风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系（）
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A.收取客户资金时，应认真执行公司关于客户身份识别的相关要求
B.团险直销业务除关联企业外不接受第三方付费
C.按照《关于进一步明确收付费管理要求的通知》规定，对客户身份证进行识别，并留存影像，确认收款人、付款人合理性
D.明确收取、支付现金的情形，并进行客户身份识别、留存相关资料影像，确保现金收付费的合理性，同时提高收付费的转账率
A.受益所有人需识别到直接或者间接拥有超过25%股权的股东公司
B.受益所有人需识别到直接或者间接拥有超过25%股权的自然人
C.非自然人客户受益所有人可以识别到通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.个体工商户可将其法定代表人视同受益所有人
A、确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B、可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C、在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D、如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担
A.无法识别的信息。但这种无法识别的信息部分是可以再加工并恢复和破解的
B.小刚是某公司新进的员工,公司要求他注册一个公司网站的帐号,小刚使用一个安全一点的密码,请问一下选项中哪个密码是最安全的
C.使用和与用户名相同的口令
D.选择可以在任何字典或语言中找到的口令
E.选择任何和个人信息有关的口令
F.采取数字、字母和特殊符号混合并且易于记忆
A.金融机构通过第三方识別客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
