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农村商业银行基于反洗钱系统设定的监控名单库,对本行客户和交易信息开展实时监 测,无需人工对监测预警进行分析审核（）
2024-09-19
非存款类金融产品到期且无法提前终止,或者无法办理非交易过户的,应当在该产品到 期或满足赎回条件后一次性提取（）
2024-09-19
定期储蓄存款在存期内遇有利率调整,按调整后的相应的定期储蓄存款利率计付利息（）
2024-09-19
对风险（）产品可酌情采取简化的客户身份识别和风险控制措施
2024-09-19
单笔金额在（）万元及以上的结算业务,原则上应于当日上午9: 00前向省联社预约
2024-09-19
持续强化风险内控机制建设,有针对性地解决社会反映强烈、犯罪案件频发、对于银行 保险机构稳健经营有重要影响的重点领域违法犯罪问题,惩防结合,标本兼治,（）、看住 钱、筑牢制度的防火墙
2024-09-19
（）组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关 金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
2024-09-19
金融机构未将经营收入列入会计账册的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1 倍以上5倍以下的罚款,没有违法所得的,处（）罚款
2024-09-19
金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到（）的纪律处分的,终身不得 在金融机构工作
2024-09-19
根据《支付结算办法》的规定,下列各项结算方式中有金额起点限制的是（）
2024-09-19
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