题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
客户身份与实际行为的一致性分析应包含以下哪些内容（）
A.客户开户情况
B.主要资金来源分析
C.主要资金去向分析
D.前五大交易对手
E.交易分析结论
答案
DE
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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出现以下情形时，应及时重新识别客户（）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码等
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人
D.经市分行及以上法律与合规部认定的客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
以下属于影响相符行为的群体因素的是( )
A．群体的一致性
B．群体的规模
C．群体成员的平均年龄
D．群体成员的身份
D．群体接纳个体的程度
A.保证提供身份信息的人与身份信息所“绑定”的人是同一个人
B.保证提供的认证信息在发送过程中不被改变,与发送者所提供的信息保持一致性
C.保证提供的认证信息在接收后不被改变,与发送者所提供的信息保持一致性
D.保证所发送来的认证信息包含被认证者的数字签名,以确保被认证者无法否认该信息是其发送的
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.其他可疑行为
A.客户身份等相关信息发生变化
B.客户行为或交易异常
C.客户为被政府有关部门要求协查或者关注的犯罪嫌疑人
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
A.认真履行客户的身份识别，对行为异常、办理银证转账交易的频率、金额与客户身份严重不符等异常情况时，必须密切关注
B.客户提交的身份资料是否真实、有效
C.客户的风险等级是否允许做贵金属业务
D.客户身份资料是否与存折(卡)一致
A.客户洗钱和恐怖融资风险等级、在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录等
B.客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人、主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标、资金来源和用途
C.建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
D.涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物
