题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
出现下列哪些情况时，分支机构应当重新识别客户身份（）
A.客户注销账户
B.客户变更了姓名或名称
C.客户变更了身份证件
D.客户的交易习惯发生显著改变
答案
BCD
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A.客户注销账户
B.客户变更了姓名或名称
C.客户变更了身份证件
D.客户的交易习惯发生显著改变
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营业机构在为客户提供交易服务时，发现有下列情形之一的，应当进一步识别客户，包括重新识别客户身份或持续性地对客户的真实身份、机构信用代码进行识别：（）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
出现以下情形时，应及时重新识别客户（）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码等
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人
D.经市分行及以上法律与合规部认定的客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
A、连续两次订立固定期限劳动合同的
B、劳动者在该用人单位连续工作满十年的
C、在职期间生育子女的
D、用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的
A.10
B.30
C.20
D.5
A.本金或利息逾期
B.承兑汇票、保函、信用证等表外业务发生被迫垫款
C.借款人或担保出现重大的突发事件
D.出现系统性风险等
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.法人金融机构在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
C.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
A.客户身份等相关信息发生变化
B.客户行为或交易异常
C.客户为被政府有关部门要求协查或者关注的犯罪嫌疑人
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
A.某外国人进行的货币兑换业务中，发现2张100美元为痕迹明显的假美钞
B.机具无法准确鉴别，但经人工鉴别为假的新型假钞
C.被收缴人说假币是低价从他人处购得的
D.被收缴人不配合收缴，无理取闹甚至有打砸情况，影响网点内正常工作秩序的
