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更多“个人客户风险等级为()以上可办理三方存管业务。”相关的问题
第2题
机构投资者申请“第三方存管/融资融券签约”，需填写《中国农业银行第三方存管业务申请表》，将统一社会信用代码证原件及加盖公章的复印件、加盖公章的法定代表人身份证复印件、法定代表人《授权委托书》（法定代表人本人办理时无需提供）、经办人身份证件原件及复印件、三方协议、对公结算账号一并交银行操作员（）
第3题
个人人民币境内汇款（柜面）中，（）为需注意事项
A.为防范欺诈风险主动询问客户与收款人关系、划款原因并进行安全提示
B.查询跨行汇款未到账原因的，可委托他人办理
C.办理现金回款且汇款金额未达到出示证件要求的，通过未知按钮进入客户服务框架进行办理
第5题
关于兴业第三方存管，说法错误的是（）
A.第三方存管柜架下的银银合作，是指由兴业银行（联网行）与（存管银行）合作
B.该合作需严格遵循第三方存管制度和业务规则，保留现有的三方存管合作关
C.系。
D.C、仅参与业务相关的资金存取（客户跨行资金转账）
第6题
资金存管是将客户的房款放在第三方机构中存管，待交易完成后，将房款支付给业主。如交易支付条件未达成，资金退还客户。以此，可有效规避一房二卖、房屋查封、资金交割后双方不配合过户等风险，保障交易安全（）
第7题
冒名办理业务存在的风险有（）
A.客户资金安全受到威胁
B.信用社资金存在被诈骗风险
C.非法账户可能成电信诈骗、反洗钱、行贿受贿等违法犯罪的工具
D.客户信息泄露，导致冒名贷款、产生征信污点甚至牵扯到民事纠纷、刑事案件
E.声誉风险，银行声誉及社会形象受损
第9题
以下关于个人结售汇，描述正确的是()。
A.自2009年1月1日起，全国各分行个人结售汇的办理时间(含柜台和自助渠道)为：8：30-17：30
B.春节和国庆七天长假不受理个人结售汇业务
C.各分行在周末和节假日可以为单个客户办理超过五万美元(或等值其它外币)的结汇或售汇业务
D.各行部在休息日暂不受理等值20000美元以上的非美元、港币等小币种结汇业务
第11题
在“南方证券事件”案例中，南方证券共挪用客户保证金高达80亿元。为防止客户保证金被挪用，2005年10
月，新《证券法》颁布，在法律层面对证券行业实施客户资金第三方存管提出了明确要求。关于“第三方存管”业务，下列说法正确的有()。
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A．第三方存管下，证券公司除了负责客户证券交易、股份管理和清算交收外，还要负责管理客户保证金明细账户
B．第三方存管下，银行只负责管理客户保证金汇总账户
C．“第三方存管”业务遵循“券商管证券，银行管资金”的原则，实现证券公司自有资金和客户保证金隔离的目标
D．以上说法都不正确
