《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（2014年1月10日中国人民银行、公安部、国家安全局令[2014]第1号)第九条规定：金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向公安机关、（)报告。