题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送大额交易报告。
A.3
B.5
C.6
D.10
答案
B、5
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A.3
B.5
C.6
D.10
B、5
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《反洗钱法》
C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是()。
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D.交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易
A.反洗钱工作由央行单独管理
B.反洗钱工作由银监会统一管理
C.反洗钱工作只涉及银行、农村信用社、邮政储蓄等机构
D.金融机构应当按照规定报告人民币、外币大额交易和可疑交易
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.制定并执行金融机构反洗钱规章
D.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
A.建档网点的农村商业银行
B.客户业务经办机构
C.客户信息隶属机构
A.一万元以上五万元以下
B.五万元以上五十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万元以上五百万元以下
A.公司账户人民币大额交易
B.公司账户人民币及外币大额交易
C.个人、公司的人民币大额交易
D.人民币、外币大额交易和可疑交易
A.未按规定对客户进行身份识别及核查的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告的
D.未按规定操作反洗钱信息监控报送系统的