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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

个人汇出汇款因境外反洗钱要求，需提示客户在汇款附言里填写出生日期，格式为“客户名称DOB:MM/DD/YYYY（）

答案

是

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更多“个人汇出汇款因境外反洗钱要求，需提示客户在汇款附言里填写出生…”相关的问题

第1题

如遇境外汇款业务系统提示汇出人为分拆名单内客户时，电报费应收取为（）

A.150元

B.80元

C.经过经营团队审批后，仍可根据实际情况减免

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第2题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版）》（邮银制〔2020〕284号），因中国人民银行退汇、汇入行退汇等原因造成的汇款异常情况，需做退汇挂账核销处理。退汇挂账核销处理包括（）

A.退回账户

B.退回现金

C.再次汇出

D.次日汇出

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第3题

以下哪项不是对于海运费项下汇出汇款业务的名单制优质客户管理需同时满足的条件()。

A.客户与我行合作业务一年及以上，企业内部合规管理体系完善，未发生过重大风险合规事件

B.客户CCS等级为中风险及以下

C.客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定

D.客户为行业重点客户、总行一级分行核心客户，或世界五百强企业，或年度进出口额等值1000万美元及以上

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第4题

通过账户汇出境外汇款时，客户支付费用的账户可以与汇款账户相同，也可以使用其它账户，但是必须是同一CIF客户号下的账户。（）

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第5题

非居民个人持有外币现钞需汇出境外时，汇出金额在等值（）美元以上旳，凭本人真实身份证明和本人入境申报单办理。

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第6题

个人人民币境内汇款（柜面）中，（）为需注意事项

A.为防范欺诈风险主动询问客户与收款人关系、划款原因并进行安全提示

B.查询跨行汇款未到账原因的，可委托他人办理

C.办理现金回款且汇款金额未达到出示证件要求的，通过未知按钮进入客户服务框架进行办理

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第7题

当在本机构已开立账户的客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者等值1000美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整的登记相关汇款交易信息。对于所登记的汇款人信息，金融机构应通过()等合理途径进行核实。

A.核对客户有效身份证件

B.查看已留存的客户有效身份证件

C.留存客户的其他身份证明文件

D.进行联网核查

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第8题

根据FATF建议，超过1000欧元美元的跨境电汇支付需随附：（）

A.汇出方的账号

B.转账用途

C.客户尽职调查信息

D.适用于该笔转账业务的反洗钱标准

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第9题

个人客户在柜面办理个人转对公的转账汇款业务，如收款人名称带有“财富管理”、“基金”、“信托”、“私募”、“股权”、 “投资”、“有限合伙”；备注或用途带有“认购”、“购买理财”、 “投资款”等字样的，无论金额大小，经办柜员均应向客户出示防范私售风险提示书，并要求客户签字确认（）

A.身份证

B.授权书

C.防范私售风险提示书

D.理财风险评估

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第10题

客户办理跨境人民币汇款业务时，需填写《大连银行境外汇款申请书》《跨境业务人民币结算付款说明》，留存收款人名称、地址、账号、收款行名称及地址（SWIFT代码）等信息并加盖单位预留印鉴，提交我行跨境人民币业务管理办法要求的有效凭证和商业单据。《大连银行境外汇款申请书》作为跨境人民币业务的支付凭证，对公客户支付密码签约账户在跨境支付时，须签发凭证编制支付密码，“业务种类”应选择“汇兑凭证”，并将密码器显示的“凭证号码”和“支付密码”标注在申请书右上角（）

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第11题

虽然小额支付系统7*24小时运行，但20111生成挂账后需总行处理中心人工核销汇出，故周末通过20111办理跨行汇款，资金无法汇出无法当天到账；20237汇兑通为自动汇出，但该交易需要“运营主管”授权。故周末应引导客户通过自助渠道办理（）

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