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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

在持续识别过程中，对于客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，应采取有效措施通知客户进行更新，如客户未在到期后（）内进行更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务，通知客户到柜面进行重新身份识别，更新有效证件

A.一个月

B.三个月

C.六个月

D.一年

答案

三个月

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第1题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。()

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第2题

对于在业务存续期间，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，公司可以继续为该客户办理业务（）

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第3题

持续性原则是指业务关系存续期间，客户身份特征发生较大变化，客户行为、交易出现异常等，可能导致先前的识别信息不再符合目前的状况，或者识别信息不够完整时，应持续履行识别义务（）

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第4题

与客户业务关系存续期间，应持续开展客户身份识别与尽职调查。出现()等情形的，应重新识别客户身份，并持续关注受益所有人信息变更情况。

A.客户身份等相关信息发生变化

B.客户行为或交易异常

C.客户为被政府有关部门要求协查或者关注的犯罪嫌疑人

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点

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第5题

经过客户身份识别及查询客户资料和交易记录后，发现以下哪些情况，应提交可疑交易报告（）

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.其他可疑行为

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第6题

在进行客户身份识别时，对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份（）

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第7题

对于洗钱风险较高的客户，不可高审查的频率和强度；对于洗钱风险较低的客户，可酌情采取简化的持续身份识别措施，在退保、理赔、给付等办理后续业务办理时进行重新识别（）

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第8题

客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的银行有权（）

A.继续为客户办理业务

B.更新资料

C.中止为客户办理业务

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第9题

金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑交易（）

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

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第10题

客户先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）为客户办理业务

A.中止

B.终止

C.停止

D.继续

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第11题

金融机构应当以适当方式提示客户及时更新已登记的客户身份基本信息，并定期审核本金融机构保存的客户基本信息。客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，在客户提交新的身份证件或身份证明文件前，金融机构不得为其办理业务（）

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