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第2题
与客户业务关系存续期间，应持续开展客户身份识别与尽职调查。出现()等情形的，应重新识别客户身份，并持续关注受益所有人信息变更情况。
A.客户身份等相关信息发生变化
B.客户行为或交易异常
C.客户为被政府有关部门要求协查或者关注的犯罪嫌疑人
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
第7题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）
A.继续为客户办理业务
B.中止为客户办理业务
C.不与理睬
D.采用临时冻结账户
第9题
金融机构应当以适当方式提示客户及时更新已登记的客户身份基本信息，并定期审核本金融机构保存的客户基本信息。客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，在客户提交新的身份证件或身份证明文件前，金融机构不得为其办理业务（）
第10题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。()
第11题
客户关系存续期间，出现以下情形之一，经办机构应对境外主权类客户开展重新身份识别()。
A.客户要求变更客户名称、身份证明文件、职能范围、法定代表人或负责人信息的
B.得的客户身份信息与先前掌握的信息不一致或矛盾的，先前获得的客户身份信息和资料的真实性、有效性、完整性存疑的
C.业务部门提示客户发生非正常交易、内控合规监督部门提示客户发生可疑交易等有洗钱或恐怖融资嫌疑的
D.本行认为应开展重新身份识别的其他情形
