题目内容
（请给出正确答案）
A.客户要求变更客户名称、身份证明文件、职能范围、法定代表人或负责人信息的
B.得的客户身份信息与先前掌握的信息不一致或矛盾的，先前获得的客户身份信息和资料的真实性、有效性、完整性存疑的
C.业务部门提示客户发生非正常交易、内控合规监督部门提示客户发生可疑交易等有洗钱或恐怖融资嫌疑的
D.本行认为应开展重新身份识别的其他情形
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A.申请开办业务理由不合理、与身份识别不符或有明显理由怀疑其从事违法犯罪活动的
B.境外主权类客户及其法定代表人或负责人、授权办理人(如有)命中本行筛查系统监控名单，且按照本行反洗钱和制裁合规管理政策禁止建立或维持客户关系的
C.注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为综合性制裁国家和地区的;国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为25%(含)以上的
D.经综合评估，洗钱和恐怖融资风险较高且本行难以对其采取有效风险控制措施，超过本行风险管理能力的
A.被责令暂停执业
B.考核不合格离岗培训期间
C.被注销、吊销执业证书
D.不按照规定开具处方，造成严重后果的
E.因开具处方牟取私利
A.被责令暂停执业或被注销、吊销执业证书
B.考核不合格离岗培训期间
C.不按照规定开具处方或不按照规定使用药品，造成严重后果
D.因开具处方牟取私利
A.在评卷中被认定为雷同卷
B.考场出现大面积作弊现象
C.考试期间撕毁试卷或答卷
D.将试卷或答卷带出考场
E.在考场内吸烟、喧哗或有其它影响考场秩序的行为,经劝阻仍不改正
A.注有“不得转让”、“质押”（已解除的除外）、“委托收款”字样
B.金额、期限等不符合规定
C.处于公示催告、诉讼、冻结期间
D.对银行承兑汇票真实性有疑问的
E.承兑附有条件的
A.一方隐瞒夫妻共同财产
B.一方毁损夫妻共同财产
C.一方的父母有重病住院，另一方拒绝支付医疗费
D.一方伪造夫妻共同债务
A . 在试用期间被证明不符合录用条件的
B . 严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
C . 严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的
D . 被依法追究刑事责任的
A.理想信念动摇，对党的理论和路线方针政策产生怀疑，不能认真贯彻落实的
B.延长一年预备期后，仍无明显进步的
C.在预备期间，不履行党员义务，或思想落后、觉悟很低，经党组织教育帮助，没有继续进步要求的
A.赌博、吸毒、嫖娼的管库员
B.一个考核年度内发生《中国人民银行人民币发行库检查及量化评估办法》规定的违规行为达到一定次数的
C.发行库发生案件、严重违纪、重大业务差错、重大责任事故等违法违纪违规问题的，负主要责任的管库员
D.被处以刑事处罚的管库员
