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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

各机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

A.5 万元（含本数），1 万美元（含本数）

B.5 万元，1 万美元

C.10 万元（含本数），1 万美元（含本数）

答案

A、5 万元（含本数），1 万美元（含本数）

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第1题

各营业机构应当报告下列大额交易：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币500万元以上（含500万元）、外币等值50万美元以上（含50万美元）的款项划转（）

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第2题

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合()条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

A.交易金额单笔人民币1万元以上

B.交易金额单笔人民币10万元以上

C.交易金额单笔外币等值10000美元以上

D.交易金额单笔外币等值1000美元以上

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第3题

客户身份识别范围包括为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币（）万元以上（含 1 万元）或者外币等值（）美元以上（含）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务

A.1；1000

B.1；2000

C.1；5000

D.5

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第4题

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，影印件

A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

B.单笔人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

C.单笔人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上

D.单笔人民币4万元以上或者外币等值4000美元以上

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第5题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）以上外币等值（）以上的境内款项划转

A.50万元（含）、10万美元（含）

B.50万元（不含）、10万美元（不含）

C.50万元（含）、20万美元（含）

D.50万元（不含）、20万美元（不含）

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第6题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，大额交易报告标准包括自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转

A.5 1

B.20 1

C.50 10

D.200 20

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第7题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，大额交易报告标准包括非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的款项划转

A.5 1

B.20 1

C.50 10

D.200 20

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第8题

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份

A.2 5000

B.1 5000

C.1 5000

D.1 1000

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第9题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（)元以上（含)、外币等值（)美元以上（含)的跨境救项划转，金融机构应该报告大额交易

A.5万，1万

B.1万，5万

C.20万，1万

D.50万，10万

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第10题

各级机构人民币长短款各项业务办理时填写会计业务审批单逐级审批，有权人签字后，进行长、短款挂账处理。单笔（）的由该网点营业主管审批

A.1000以上

B.1000以下

C.2000以下

D.5000以上

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第11题

以下情况应当核对客户有效身份证件的有（）

A．不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的B．凭存款凭证和密码支取5000元存款C．人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务D．开立个人银行账户E．0

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