题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》,对较高风险、高风险客户应采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于()
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
D.对交易及其背景情况做更为深入的调查,了解客户的业务和产品偏好,询问客户交易目的,核实客户交易动机
E.经高级管理层批准或授权后,再为客户办理业务或建立新的业务关系
答案
ACDE
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