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第4题
关于持续客户身份识别的说法错误的是（）
A.业务关系存续期间，应开展持续客户身份识别工作，详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易，及时更新客户身份证明文件、数据信息和资料
B.客户行为或者交易情况出现异常的，应及时重新识别客户
C.客户身份证件或者身份证明文件过期的，可以通过电子渠道、柜面提醒、电话联系、实地回访、公示公告等方式提示客户更新证件，并告知客户更新渠道
D.对风险等级最高的客户或者账户，至少每季度进行一次审核
第5题
《根据中华人民共和国公司法》，关于公司住所的说法，错误的是()。
A.公司以其主要办事机构所在地为住所
B.公司住所必须在公司章程中载明
C.公司住所的确定与变更以登记为要件
D.我国允许设立无住所的公司
第10题
重大危险源具有下列情况之一的（），应当重新进行安全评估。
A.实施新建、改建、扩建工程的
B.生产工艺、材料以及生产过程、设备、设施等发生更变的
C.外部环境因素发生重大变化的
D.发生生产安全事故的
第11题
与客户业务关系存续期间，应持续开展客户身份识别与尽职调查。出现()等情形的，应重新识别客户身份，并持续关注受益所有人信息变更情况。
A.客户身份等相关信息发生变化
B.客户行为或交易异常
C.客户为被政府有关部门要求协查或者关注的犯罪嫌疑人
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
