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更多“客户卡片因在批发类商户发生套现行为导致冻结，并上K80标识（…”相关的问题
第1题
下列哪些信用卡交易套现嫌疑较大（）。
A.每月固定时间、固定商户、固定金额大额刷卡
B.低频交易的卡片突然一笔或多笔集中大额交易
C.同一持卡人在同一天在三个不同地区刷卡交易
D.单笔交易金额大于10000元
第5题
收单行发现特约商户发生疑似套现、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或泄露账户信息等风险事件的，应对特约商户采取延迟资金结算、暂停交易、冻结账户、终止服务等错误，并向中国支付清算协会、清算机构风险信息管理系统报送特约商户风险信息；发现涉嫌违法犯罪活动的，应及时向公安机关报案（）
第7题
客户等级由系统实时更新，客户完成领卡手续后系统自动扫描客户持有的未销户卡片，并依据持有最高级别卡片进行客户等级更新，若发生系统异常导致客户等级未及时更新，经办员需提机房申请维护（）
第8题
持卡人称信用卡丢失，但未办理挂失，而造成欠款。这种情况我们可以告知持卡人信用卡领用条约第五条，第二款之规定，客户须对因保管不善，将卡片转交他人或其它不谨慎或不良行为而发生的丢失，被盗及冒用所导致的损失承担责任（）
第9题
客户级H命中红黑名单中的降额名单，会给客户降额会有两个工作日的审批时间，这期间卡片无法使用，降额的原因可能是客户用卡不当，将信用卡用于进货或在同一家商户进行大额消费，可以建议客户多元化用卡（）
第11题
下列行为属于违规行为的有（）
A.充当资金中介或组织民间借贷活动
B.参与民间借贷、违规提供担保、帮助客户还贷等，牟取不当利益
C.组织、参与银行卡套现或恶意透支活动
D.帮助客户还贷
