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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

因境外反洗钱检查，为确保客户资金及时到账，避免境外进行反洗钱查询，客户办理境外汇款时，提示客户在汇款附言里填写的出生日期，格式为“客户名称DOB:MM/DD/YYYY”。经办员应对附言中填写的出生日期进行核验，以确保真实性。如客户因个人需要在汇款附言里填写非本人的名称时，提示客户一并填写该人的出生日期，注意填写时与客户本人的出生日期信息应有所区分（）

答案

是

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更多“因境外反洗钱检查，为确保客户资金及时到账，避免境外进行反洗钱…”相关的问题

第1题

个人汇出汇款因境外反洗钱要求，需提示客户在汇款附言里填写出生日期，格式为“客户名称DOB:MM/DD/YYYY（）

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第2题

为便于及时了解客户资金动账情况，员工可将我行系统留存的客户手机号码修改为自己的手机号码（）

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第3题

为确保债权利益在诉讼时效内，各下属公司经营服务部应在债权诉讼有效期到期前及时通过函证等方式与客户核实应收账款项的真实性、准确性（）

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第4题

境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求公司提供客户、账户、交易信息及其他反洗钱信息的，公司各部门、分支机构和子公司可以直接向对方提供（）

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第5题

对于逾期账龄1年以上（不含1年）、金额10万元以上（不含10万元）的应收债权，应作为重点催收对象，财务资金部每月及时向业务责任部门通报，业务责任部门及时进行催收，同时各业务责任部门须注意诉讼时效的保护，采取有效的措施确保公司对其拥有合法诉讼权利，避免超过诉讼时效而丧失诉讼权，致使应收债权无法收回（）

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第6题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门的哪些要求时？应当及时向银行业监督管理机构报告（）。

A.现场检查

B.行政处罚

C.刑事调查

D.传唤负责人

E.约谈

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第7题

在与客户的跨境业务关系存续期间，银行应对客户和跨境业务准入后的后续交易及资金流向进行持续监测，确保当前交易、资金流向及用途符合跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理要求，保持对哪些方面的持续了解()。

A.客户及其业务

B.风险状况

C.资金来源

D.以上都是

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第8题

反洗钱内控制度的核心内容一般包括客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程，反洗钱工作保密制度，确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度，保证（)及时掌握反洗钱工作情况的报告制度，员工反洗钱定期培训计划等。

A.董事会和高级管理层

B.董事会

C.高级管理层

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第9题

农村商业银行应采取不同方式、多渠道、多层次地开展反洗钱培训活动，培训对象应覆盖从本行高级管理层到新入职和在职员工在内的各层级人员，确保培训对象及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息，增强依法履行反洗钱义务的能力。()

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第10题

营收资金纵向评价考核体系主要包括（）

A.缴存及时率

B.到账及时率

C.资金保障率

D.渠道欠款占收比

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第11题

以下不属于我社小额支付系统汇兑业务的主要风险点的有()。

A.对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账

B.汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚

C.符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报

D.资金不及时汇出，被挪用

E.补打业务交易单，用于其他非法行为。

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