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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

客户支取人民币现金在20 万元（含）以上的，需提前（）向支取网点的营业柜台预约（电话或至柜台预约），受理网点的柜员在系统上进行登记，并告知库管员为客户准备足够的现金

A.两个工作日

B.三个工作日

C.一个工作日

答案

C、一个工作日

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更多“客户支取人民币现金在20 万元（含）以上的，需提前（）向支取…”相关的问题

第1题

个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上或购回实物贵金属交易额在人民币（）的，须按照业务系统提示进行客户身份联网核查

A.1万元（含）以上

B.5万元（含）以上

C.10万元（含）以上

D.20万元（含）以上

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第2题

个人客户办理个人定期整存整取部提人民币现金超过20万元（含）需授权（）

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第3题

客户存金通1号提货重量在200克（含）以上或存金通2号提货金额在人民币（）的，须按照业务系统提示进行客户身份联网核查

A.1万元（含）以上

B.5万元（含）以上

C.10万元（含）以上

D.20万元（含）以上

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第4题

人民币（)万元（含)以上、外币折美元（)万元（含)以上的单笔大额现金收付，柜员清点后应换人复核，整捆整把核对大数，零散外币现钞逐张（枚)清点。

A.5;1

B.10;5

C.20;1

D.50;5

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第5题

各机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

A.5 万元（含本数），1 万美元（含本数）

B.5 万元，1 万美元

C.10 万元（含本数），1 万美元（含本数）

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第6题

当日单笔或者累计交易人民币（）的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支，公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易

A.3万元以上（含3万元）

B.3万元以上（不含3万元）

C.5万元以上（含5万元）

D.5万元以上（不含5万元）

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第7题

单笔交易金额人民币（）万元（含）以上的现金汇款和票据兑付业务，应登记客户身份基本信息，并妥善保存客户身份资料

A.1万

B.10万

C.3万

D.5万

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第8题

在办理国际汇出汇款时，如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的()

在办理国际汇出汇款时，如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的（)

A、汇款金额大于人民币5万元以上(含5万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)，义务机构应当核实汇款人信息

B、汇款金额大于人民币20万元以上(含20万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)，义务机构应当核实汇款人信息

C、汇款金额小于人民币5万元(不含5万元)或外币等值1万美元(不含1万美元)，义务机构无需核实汇款人信息

D、无论交易金额大小，义务机构应当核实汇款人信息

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第9题

在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币（)以上或者外币等值（)以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。

A、1万元，1000

B、20万元，1万

C、20万元，5万

D、1万元，1万

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第10题

客户身份识别范围包括为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币（）万元以上（含 1 万元）或者外币等值（）美元以上（含）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务

A.1；1000

B.1；2000

C.1；5000

D.5

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第11题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）以上外币等值（）以上的境内款项划转

A.50万元（含）、10万美元（含）

B.50万元（不含）、10万美元（不含）

C.50万元（含）、20万美元（含）

D.50万元（不含）、20万美元（不含）

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