中国金融理财标准委员会提供的培训方式包括()
A.集中培训、周末培训
B.集中培训、网络教育等远程培训方式
C.周末培训、网络教育等远程培训方式、脱产全职培训
D.集中培训、周末培训、网络教育等远程培训方式
A.员工参培率 100%
B.持证上岗率 100%
C.资格准入达标率 100%
D.区队长、班组长集中轮训率 100%
E.考试合格率100%
A.主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况,包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力、人员配备与资质情况等内容。
B.主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况,包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容。
C.主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况,包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况等内容。
D.主要评价法人金融机构洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容。
反洗钱培训包括哪些内容?()
A 基础知识
B 法律法规培训
C 业务操作
D 法律、财会等综合性知识培训