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第1题
中国金融理财标准委员会提供的培训方式包括（)A．集中培训、周末培训B．集中培训、网络教育等远程培
中国金融理财标准委员会提供的培训方式包括()
A．集中培训、周末培训
B．集中培训、网络教育等远程培训方式
C．周末培训、网络教育等远程培训方式、脱产全职培训
D．集中培训、周末培训、网络教育等远程培训方式
第2题
针对不同层级的人员开展不同的培训课程，搭建反洗钱培训课程体系。培训内容主要分为监管政策类和实务操作类培训课程。监管政策类课程包括反洗钱监管政策、监管形势、监管会议要求、应知应会等；实务操作类课程包括反洗钱实务要求、操作要求、案例分析、业务（含产品、服务）的洗钱风险等（）
第4题
2022年培训工作目标要做到的四个百分百，包括（）
A.员工参培率 100%
B.持证上岗率 100%
C.资格准入达标率 100%
D.区队长、班组长集中轮训率 100%
E.考试合格率100%
第5题
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，设计指标主要用于评价()。
A.主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力、人员配备与资质情况等内容。
B.主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容。
C.主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况等内容。
D.主要评价法人金融机构洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容。
第9题
反洗钱培训包括哪些内容？（)A 基础知识B 法律法规培训C 业务操作D 法律、财会等综合性知识培训
反洗钱培训包括哪些内容？()
A 基础知识
B 法律法规培训
C 业务操作
D 法律、财会等综合性知识培训
第11题
反洗钱主要岗位包括但不限于：牵头部门反洗钱管理员、反洗钱领导小组成员部门反洗钱联络员、省/市/县分公司邮政代理机构反洗钱联络员、营业机构反洗钱主管、营业机构（含自营网点和代理网点）反洗钱联络员、反洗钱集中处理团队主管/复核员/监测分析员（）
